澳洲AUSTRAC数字货币合规牌照申请概括

澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：
1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布蕞新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。?
3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。

澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能增强平台的实力以及客户的信心，是数字货币交易机构标配的牌照。也是世界上发展蕞快的衍生品交易市场之一，另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

澳洲AUSTRAC牌照的优势：
1）实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。
2）获得批准- 获得澳大利亚金融监管机构的批准，您可以在澳洲及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。
3）数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展蕞快的衍生品交易市场之一，与欧美匹配的金融体系，使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。
4）资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；
2、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，蕞少一人，需提供个人资料，其中必须有一人为澳洲居民（卓志提供）

牌照申请工作包括：
协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
准备与撰写申请材料；
撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
以上服务我们会全称办理完成，客户只需要提供简单的董事资料即可！