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克里姆林宫：（回应美国准备对北溪2号项目实施制裁）这种做法是不公平的，是不可接受的。 【三联虹普：公司及控股子公司共签9828万元合同】三联虹普(300384)5月21日晚公告，公司及控股子公司三联数据近期与浙江嘉华特种尼龙有限公司及山西潞宝兴海新材料有限公司签订了差别化锦纶切片纺丝项目及智能物流项目合同，合同金额累计为9828万元，占公司2018年度经审计营业收入的15.86%。
局点名17起违规案例罚金超8千万2019-05-2100:40:22来源：新京报作者：${中新姓名}责任编辑：郭泽华2019年05月21日00:40来源：新京报参与互动 局点名17起违规案例罚金超8千万为今年首次集中通报违规案例，5家银行上榜、6家企业和6名个人罚款总额均超千万5月20日，国家管理局通报了17起违规案例，涉案主体包括5家银行、6家企业、6名个人，罚款金额总计8443.7万元人民币
本次为2019年局首次集中通报违规案例，从总罚款金额来看相对较大，而且两起案例罚款金额创去年以来同类案例的新高
其中，浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买，用于在境外购买房产等，被处以2497万元人民币罚款
2018年全年，局共通报了6次违规典型案例，罚款金额大的一次总计约1.03亿元人民币，另外5次通报的总罚款金额均小于本次通报
新京报注意到，自2018年12月6日起，局首次披露企业和个人的违规行为处罚信息被纳入中国人民银行征信系统，另外违规个人还被实施“关注名单”管理，本次延续了这一处罚措施
关注16人被罚近3000万元个人，花3亿私自买遭巨额罚款6起个人违规案例总计被罚款2843.14万元人民币，平均每起罚款473.86万元
违规原因较多的为非法买卖，6人中有4人因此被罚，包括四川籍刘某、湖北籍曹某、重庆籍彭某、安徽籍张某，非法买卖的涉及港元和美元
非法买卖一般通过地下钱庄进行，常见操作方式是将人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换汇至境外账户
本次通报的个人违规中，罚款金额大的是浙江籍洪某私自买卖案，涉案金额上亿，罚款金额超千万
根据通报，2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买，用于在境外购买房产等
洪某被处以罚款2497万元人民币，这一数字也刷新了去年以来个人罚款金额的纪录
2018年局通报的个人违规案例中大罚款金额为1418万元，这也是去年通报的36起个人违规案例中超千万的罚款金额
此外，本次通报中，个人违规中常见的分拆逃汇只有一起——广东籍孙某分拆逃汇案
2016年1月至2017年7月，广东籍孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人分拆购汇后汇往境外账户，非法转移合计244.62万美元，用于境外投资等
其被处以罚款83万元人民币
分拆逃汇的常见手段是利用多人的个人年度购汇额度（每人每年5万美元）将个人分拆然后汇至境外账户，通常被称为“蚂蚁搬家”
在去年局通报的36起个人违规案例中，有18起分拆逃汇案例，占到总数的一半
去年分拆多的一位使用了173人的个人年度购汇额度
关注26企业“吃”5000万元罚单企业违规均因逃汇“中式快餐赴美上市股”上榜本次局通报的6起企业违规案例，案由十分集中，全部为逃汇
而注意到，逃汇是企业违规的常见原因，在局2018年全年通报的44起企业违规案例中，有31起案由为逃汇，其一般操作方式为使用虚假或无效合同、、提单等，虚构贸易背景对外付汇
此次6家企业共计被罚款5149.23万元人民币，平均罚款金额为858.21万元
涉及企业包括山东清源集团有限公司、广州飏帆贸易有限公司、乡村基（重庆）投资有限公司、宁波慧力国际贸易有限公司、北京欣华阳商贸有限公司、泰豪电源技术有限公司
其中，罚款金额大的是广州飏帆贸易有限公司，该企业在2016年5月至2017年6月期间，使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被处以罚款3734万元人民币
这一数字是去年企业违规案例中罚款金额的两倍有余
当时，智付电子支付有限公司逃汇案，公司被罚1530.8万元人民币
此外，本次通报的企业违规案例中，媒体中有“中国版肯德基”之称的中式快餐企业——乡村基（重庆）投资有限公司（下称“乡村基”）也在列，并被罚款302万元人民币
根据局通报，2016年11月至2017年3月，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人未按规定境外投资登记及变更登记，违规向境外母公司汇出利润，金额合计885.99万美元
乡村基的母公司为CountryStyleCookingRestaurantChainCo,Ltd，注册地为开曼群岛
乡村基曾获红杉资本和海纳资本两家风投机构投资，是中式快餐赴美上市股
不过，在2010年纽交所上市的近6年后，其宣布完成私有化方案，从纽交所退市
Wind数据显示，乡村基IPO募集9487.5万美元，曾受投资者热捧，但其上市之后，业绩表现不佳，股价不断下行，终私有化价格相较于IPO价格折价幅度达68%
关注35银行遭罚没超450万元虚假转口贸易付汇仍为银行违规“重灾区”本次通报的5家银行分支机构共计被罚没451.33万元，平均每家90.27万元
从案由上来看，银行违规主要的原因为虚假转口贸易付汇
5家被通报银行中有3家是因此案由违规，包括南京银行上海浦东支行、农业银行宁波市分行以及工商银行南昌北京西路支行
具体操作方式为，凭企业虚假提单、无效提单或重复单证转口贸易付汇业务
3家银行分别被处以罚没款80万、64.48万、111.54万元人民币
梳理发现，虚假转口贸易是银行违规常见案由，在2018年局通报的50个银行违规案例中，与转口贸易相关的违规案例有13个
另一个银行违规“重灾区”为违规内保外贷
2018年，违规内保外贷案例达到21个
本次通报中，有一家银行出现违规内保外贷问题
兴业银行台州分行因违规内保外贷被罚没95.31万元
银行在此方面违规主要体现为，在内保外贷签约及履约付汇时，未尽审核责任，未按规定对债务人主体资格、贷款用途、预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查
此外，招商银行杭州分行因违规个人分拆售付汇被罚没100万元
根据局通报，2016年1月至11月，招商银行杭州分行违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度分拆售付汇业务
值得注意的是，招商银行去年也因同样的原因被通报
招商银行济南分行在2016年1月至2017年6月一年半的时间内，利用多达702名境内个人年度购汇额度，为客户分拆售付汇业务，该行被处以罚没款60万元
2018年全年，共有5个银行违规案例是因为个人分拆售付汇业务被通报，涉及中行、建行、工行、招行等银行
新京报顾志娟
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局点名17起违规案例罚金超8千万2019-05-2100:40:22来源：新京报作者：${中新姓名}责任编辑：郭泽华2019年05月21日00:40来源：新京报参与互动 局点名17起违规案例罚金超8千万为今年首次集中通报违规案例，5家银行上榜、6家企业和6名个人罚款总额均超千万5月20日，国家管理局通报了17起违规案例，涉案主体包括5家银行、6家企业、6名个人，罚款金额总计8443.7万元人民币
本次为2019年局首次集中通报违规案例，从总罚款金额来看相对较大，而且两起案例罚款金额创去年以来同类案例的新高
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本次通报的个人违规中，罚款金额大的是浙江籍洪某私自买卖案，涉案金额上亿，罚款金额超千万
根据通报，2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买，用于在境外购买房产等
洪某被处以罚款2497万元人民币，这一数字也刷新了去年以来个人罚款金额的纪录
2018年局通报的个人违规案例中大罚款金额为1418万元，这也是去年通报的36起个人违规案例中超千万的罚款金额
此外，本次通报中，个人违规中常见的分拆逃汇只有一起——广东籍孙某分拆逃汇案
2016年1月至2017年7月，广东籍孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人分拆购汇后汇往境外账户，非法转移合计244.62万美元，用于境外投资等
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在去年局通报的36起个人违规案例中，有18起分拆逃汇案例，占到总数的一半
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