福州开汇丰账户 尽职调察是抽查还是每年都要提交

香港汇丰银行开户有许多便利的地方，由于汇丰银行账户属于境外账户，伴随着一定的风险。如今正是CRS和反洗钱的大环境下，境外账户操作尤为需要谨慎，否则可能因为一些微不足道的原因导致汇丰银行被冻结或注销吗，蒙受损失。那么汇丰银行开户被冻结注销的原因有哪些呢？让我们一起看看 一、汇丰银行账户被冻结销户的原因 首先可以肯定的是，如果汇丰账户被冻结或销户，有很大程度上会被判定有如何避免恒生被关户
随着业务规模的不断扩大，越来越多的企业选择在香港注册公司，开立香港银行账户。近期，若有收到恒生银行的调查表或检讨信的客户，需注意维护好自己的香港银行账户，严格对待！
恒生银行所有商业开户中心，已有香港高级警司介入调查， 因近期大量恒生银行账户被用于非法用途，他们为商业调查部的高级督察，彻查所有不合规账户以及相关资料。
如何避免香港恒生银行账户被关闭的风险
据悉，香港恒生将在2018年12月底关闭10,000多个账户，收到恒生银行的调查表或检讨信，或要求更新年审资料的，请积极配合及真实提供相应资料，要十万分严格对待。不然会有直接被关闭账户的风险。

银行会通过电邮形式发出通知，并不会以电话形式，请留意开户时在银行预留的电邮email，收到信息实时回复！如跟银行预留不一致，账户会被关闭。请准备好近的财务报表，与此同时，可寻找专业代理机构（香港卓信企业商务）协助办理！