新形势下已有离岸的客户需要注意

新形势下，已有离岸的客户需要注意

> 不要给其他人代收款，杜绝和地下钱庄有任何的资金往来；

> 避免和受联合国和美国制裁的国家和地区有任何的资金往来；

> 不要经常频繁的有资金的整存整取或者转账；

> 如果可以，一年操作几笔信用证，银行非常喜欢做信用证的客户；

> 保持处于活跃状态，保持有一定的存款，不要让的余额为0；

> 超过三个月不活动的银行将有可能关闭您的；

> 积极配合银行填写每年的年检和尽职调查表格。

> 如果可以，香港公司每年做正规的有营业申报（即做正规的账目和审计申报）。