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香港汇款服务牌照货币兑换服务牌照申请条件和申请时间

区域:
广州 > 海珠 > 江南大道
类别:
代办审批
地址:
深圳
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申請牌照、申请金钱服务经营者牌照、货币兑换牌照、汇款服务经营者牌照,何人須申請牌照?
任何经营或拟经营金钱服务的人士必须申请牌照。
一、甚么是金钱服务?
金钱服务是指货币兑换服务或汇款服务。
二、甚么是货币兑换服务?
货币兑换服务(money changing service)是指在香港作为业务经营的货币兑换服务,但不包括附带于主要业务的该等服务,例如在交易中接受外币的零售业务或由管理酒店的人如此经营的、符合以下說明的服务 —该服务在该酒店的处所经营,主要为方便入住该酒店的顾客;及只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。
申请香港金钱服务经营者牌照条件
首先如果客户是非香港居民就必须先注册香港公司;
适当人选:申请人(或其任何合伙人/董事/终拥有人)在申请时会被香港海关判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未获解除破产的破产人,所载的罪行以及所载的规定于附件1中。两者都不是时才可以;
香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》中规定,任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即打击洗钱条例所界定的金钱服务)的人士必须向海关关长(关长)申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务,即属犯罪,一经定罪,可罚款100,000元及监禁6个月。
香港在今后会受到来自大陆自贸区的高度压力,无论从市场还是土地而言,香港都完全无法和大陆相抗衡。作为亚洲金融中心之一的香港,应该会从金融政策和数字战略出发谋求更高的发展。因此,成为新的数字金融和中心也许是香港不错的选择,而中心也有可能成为大陆辅助和备选货币池。
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