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如何办理美国MSB牌照它存在什么样的优势

区域:
合肥 > 庐阳 > 逍遥津
类别:
公司注册
地址:
义乌市望道路180号


说起金融牌照和牌照我们自然而然的想起来,美国MSB牌照,首先投资者认可,名气大,Coinbase, Bitfinex,Poloiex,火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。获得美国财政部的批准,您可以在美国及全球开展相关业 务,即代表对数字货币平台的合规监管

一.MSB 牌照所需提交的材料

1. 美国公司基本资料料,包括公司税号。

2. 美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东 有美国 SSN)

3. 美国办公室地址

4. 服务类型,参考 MSB 服务类型列表。

5. 总交易金额:列出前 12 个月内每个单独月份,MSB 发行的金融产品或服务的 总交易金额超过$ 100,000 的列表。

6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7. 合规专员联系方式

8. 分支机构(如果有运营网点)

二.牌照申请工作

1. MSB 牌照的金融业务方案设计

2. 准备与撰写申请材料

3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请

4. 申请过程中,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题

5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写 及提交,

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