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加拿大Fintrac MSB牌照流程和材料 值得推荐

区域:
杭州 > 余杭 > 临平
类别:
公司注册
地址:
义乌现代广场5-1401#
企业:
浙江卓志企业管理咨询有限公司 企业已认证
近写得比较多的都是美国MSB和爱沙尼亚牌照,这也是大多数交易所前期都会持牌的牌照,其实除了这两块牌照澳洲AUSTRAC牌照也是一块值得拥有的牌照,然而这篇文章我要讲的是加拿大Fintrac MSB牌照(这个弯转的有点急)。

推荐理由:在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是很高的,费用低,负面少的一个,也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的优选择。

申请条件都是需要先(找我司)注册一家当地的公司,以当地的公司作为监管的条件去申请牌照

加拿大MSB向公众提供下列服务;
● 交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
● 资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大 MSB牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本资料料,包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等)
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型,参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构(如果有运营网点)
牌照申请工作流程:
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
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