ODI备案

境外投资备案ODI英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
一般为两种情况：
1.境外新设公司(新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求)
2.境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。) 用的话来说，境外投资是指在人民共和国境内依法设立的企业(后面简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
一般，境外投资备案主要分为3个环节，分别是商务厅/部核准备案;发改委核准备案(或省级);银行部门审核。
1、商务部核准
对该境外项目的真实性和风险性进行评估
2、发改委核准
对境外项目本身，其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析，并进行全面评估。
3、银行部门审核
在获得获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文)，即可继续办理ODI备案审核的银行部分工作。主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。