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　据他介绍，去年，通过多部门联合的集中打击行动，一大批地下钱庄案件露出水面，不乏交易金额百亿元人民币以上的特大案件。其中，局参与破获的地下钱庄案件60余起。“这对地下钱庄经营者给予了重创。”张生会表示。
　　张生会告诉，各类违法违规活动均有可能通过地下钱庄进行资金划转和本外币兑换。其中，既有涉毒、涉恐、涉赌、、贪腐等违法犯罪资金，又有逃税、骗税、骗政府奖励、逃避管理等违法投机资金。
　　与此同时，地下钱庄汇兑交易方式非常隐蔽。张生会告诉，地下钱庄有的采取境内人民币交割、境外外币交割的“对敲”方式跨境转移资金，有的采取虚构贸易、投资等方式跨境转移资金。
　　在封堵地下钱庄交易渠道的同时，局还严查通过地下钱庄开展违法违规交易的“客户”，严肃查处通过地下钱庄违规划转、兑换资金的企业和个人。“截至2015年底，已查处此类案件100余起，处罚1.3亿元人民币。”据张生会介绍。他也表示，银行作为执行管理政策的重要环节，近年来承担的职责也日益突出和复杂。部分银行审核职能弱化、缺位，严重影响市场正常秩序和风险防范。2016年，检查部门将继续强化对银行落实真实性审核情况的监督检查。
　　张生会表示，尽管地下钱庄汇兑交易方式非常隐蔽，但局通过对跨境收支数据信息的实时监控和分析筛查，能够有效地获取地下钱庄非法交易的线索。面对错综复杂的国内外经济金融环境，局将注重便利化与防风险并举，既让守法合规的市场主体充分享受贸易投资便利化，也保持对各类违法违规行为的高压打击态势，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
　　据了解，“对敲”手法，是目前地下钱庄转移资金的主要方式之一。具体操作手段为，“客户”需将资金汇至境外时，将人民币汇入地下钱庄指定账户后，在境外收取地下钱庄按约定汇率兑付的等值外币；如需将资金汇入境内，反向操作即可。此过程中，资金并未实际发生跨境流转，而是通过分别在境内外收付人民币和外币、分别记账的手法，变相实现资金跨境流入流出。
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