如何在美国申请 MSB 执照

如何在美国申请 MSB 执照？
第 1 步：申请 MSB 牌照
· 所需文件包括 FinCEN 表格 107、业务量估计、有关货币服务业务的所有权和控制权的信息以及将被授权销售或分销 MSB 服务的代理人名单。
· 合并所需文件后，将通过 BSA 电子归档系统将您的机构注册为财政部的货币服务企业。
第 2 步：实施反洗钱 (AML) 计划
· 所有货币服务企业都必须在企业成立后 90 天内制定和实施反洗钱计划。
· 我们将协助提供必要的法律专业知识，以实施符合联邦法规的反洗钱计划。
第 3 步：获得汇款国许可证
· 大多数在美国提供汇款或汇款服务的货币服务企业都需要获得汇款许可证。
· 根据您的货币服务业务运营所在的州，对汇款人的监管会有所不同。
· 一般来说，汇款许可证需要许可证申请表、反洗钱合规计划、财务报表、商业计划书、保证金、背景调查和低资本额。
· 我们顾问将协助您为您的企业购买相关的汇款许可证。
· 联系我们以了解更多关于如何获得美国 MSB 许可证以开展货币服务业务，以及在美国特拉华州注册公司的注册流程。我们的专家团队将在接下来的 24 小时内恢复。