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立陶宛EMI牌照的注册

区域:
金华 > 金东
类别:
公司注册
地址:
义乌
立陶宛EMI牌照
支付牌照的优势
(1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;
(2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;
(3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;
(4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;
(5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;
(6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;
(7)年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;
(8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。
立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司注 册牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金。
维护费用:
公司的主要运营不需要在立陶宛当地,所以包括公司高层的员工,不需要在当地聘请。但立陶宛中央银行规定支付机构需要有一名当地的联络人员。这位员工可以是作为合规专员,可以是反洗钱专员,或者是董事局成员。我司可以为你聘用该员工,每月的月薪大约是 4000-6000 欧元。
董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。
董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管(此资质人员我司可代为提供)。
董事需要递交以下个人文件:
1.个人身份证明文件,如护照身份证正反面照片;
2.完成中央银行的调查问卷;
3.无犯罪记录公证;4.学位证明。
股东的要求:如果立陶宛公司的股东是一家公司或企业,需要提供以下文件:
1.海牙认证的公司注册文件;
2.一份单人或多人的管理曾的成员名单,指明他们的姓名、姓氏、职位,以及每一名自然人的良好声誉和经验的调查问卷;
3.公司章程。
如果立陶宛公司的股东是自然人,需要提供以下文件:
1.护照复印件及住址证明公证件;
2.填写完整的关于一个自然人的声誉和经验的问卷;
3.描述财务状况的文件和数据:
4.居住国的无犯罪记录证明。
申请支付牌照过程,时间约4-5个月
尽管立陶宛是欧盟较小的国家之一,但它正在迅速成为金融科技公司的投资热点,立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。立陶宛在近将会成为全球热门金融公司集中的地区。
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