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立陶宛牌照申请所需文件

区域:
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类别:
公司注册
地址:
义乌
立陶宛牌照分为三种类型:分别为立陶宛STP牌照,立陶宛EMI牌照,和立陶宛MM牌照,他们的权限不一样,保证金也是不一样的,别为12.5万欧,35万欧和75万欧。其中为受欢迎的是立陶宛EMI牌照,立陶宛EMI属于支付牌照。下面晓春就为大家简单介绍立陶宛EMI牌照。

Electronic Money Institution Lincense 简称为立陶宛 EMI 牌照,立陶宛EIM支付牌照是由立陶宛中央银行颁发的牌照,立陶宛共和国的中央银行Bank of Lithuania是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。
立陶宛EMI支付牌照申请条件:
1、资本保证金:立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金少是35万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金

2、人员要求:公司的主要运营不需要在立陶宛当地,所以包括公司高层的员工,不需要在当地聘请。但立陶宛中央银行规定支付机构需要有一名当地的联络人员。这位员工可以是作为合规专员,可以是反洗钱专员,或者是董事局成员。卓志可以为你聘用该员工,每月的月薪大约是4000-6000欧元。

3、董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照

4、董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管。董事需要递交以下个人文件:
1)个人身份证明文件,如护照;
2)完成中央银行的调查问卷;
3)无犯罪记录公证;
4)学位证明。
注:公司至少有另外两位的董事局成员,拥有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景,并在过往五年中,曾有1年担任审计、律师、金融从业员、会计等的高级职位。并且董事局成员也需要递交以下个人文件:
1)个人身份证明文件,如护照;
2)完成中央银行的调查问卷;
3)无犯罪记录公证;
4)学位证明。

5、股东的要求:如果立陶宛公司的股东是一家公司或企业,需要提供以下文件:
1)海牙认证的公司注册文件;
2)过去三年的财务报表及审计师的报告;
3)一份单人或多人的管理曾的成员名单,指明他们的姓名、姓氏、职位,以及每一名自然人的良好声誉和经验的调查问卷;
4)公司章程。

如果立陶宛公司的股东是自然人,需要提供以下文件:
1)护照复印件及住址证明公证件;
2)填写完整的关于一个自然人的声誉和经验的问卷;
3)描述财务状况的文件和数据:过去三年的年度纳税申报表;
A、个人资产和负债的详细情况,包括可获得的资金、可移动的和不可移动的财产;
B、给予并获得贷款,发放担保、保证、质押或扣押财产;
C、居住国的无犯罪记录证明。

申请牌照流程:
1、编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合要求;
2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗钱和恐怖分子融资等。
3、客户合同、公司架构图等等;
4、向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有);
5、获得执照;
6、注册公司;
7、缴纳资本保证金
申请支付牌照时间约4-5个月
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