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包开新加坡大华银行开户需要的资料

区域:
宁波 > 奉化
类别:
公司注册
地址:
银座晶都
一、新加坡大华银行简介 新加坡大华银行(UBO)是新加坡第二大银行,网点遍布亚太、西欧、北美19 个国家和地区。 大华银行是世界佳银行之一,穆迪评级为Aa1 级,标普评级为AA-,综合财务实力信用等级被中诚信国际信用评级有限责任公司评为AAA级。二、开户所需资料 1、开户前需准备的文件 香港公司:1.香港公司资料(CRBR、NNC1印章)2.身份证/护照 3.香港公司查册(我司代提交香港银行查册,需150HK) 免税岛国公司(英国、塞舌尔、马绍尔、BVI等): 1、公司资料(注册证书、架构证书、章程,INCUMBENCY(需要在一年以内的) 2、身份证件:所有董事股东/账户签字人的护照复印件 国内身份证 附加文件 1.业务证明:近三个月内的购销合同/提单/形式发票/装箱单/报关单等 新成立公司未开展业务的,关联公司的INVOICES或者业务合同可作为参考材料提供给银行 2.提供公司网站:如果新成立的公司还没有架设好企业网站的,请提供关联公司的网站,以供参考3.填写银行问卷调查 4.预存款支票2万美金/2万新币(我司可代开) 注:以上文件为PDF格式,总大小不超过10M 1) 公司文件(1个PDF):离岸公司文件+国内营业执照(若有) 2) 个人资料(1个PDF):身份证+护照+地址证明(人可用身份证) 3) 业务资料(3-4份):购销合同/提单/形式发票/装箱单/报关单等 4) 银行问卷调查表+个人简历 2、赴新加坡需携带的文件 1)公司文件(公司注册证书、在职证明书、公司章程) 2)身份证、护照 3)业务证明 4)预存款支票(我司可代为准备) 三、开户流程 1、提交开户所需文件,我司预审1-2天  审核资料是否齐全,符合要求  预审有无贸易敏感国家  问卷调查表是否填写规范  协商确定可开户的时间(一般提交资料齐全后2周内) 2、提交银行预审1-3天  银行确认资料是否合规  若为香港公司,需将公司文件递交香港银行查册  确认开户时间 3、赴新加坡开户  按时赴约至银行,递交文件正本  签署开户文件  递交预存款支票(1万美金/1万新币) 4、等待开户并账户  2-3周,账户开通,电邮账,户给客户  再1周后发支票、编码器,平邮寄给客户四、开户注意事项 1、面签时注意事项 1) 准时赴约 2) 与银行经理沟通随和自然,切忌表现出犹豫、隐瞒。 3) 银行可能会问及的问题 (1) 公司营业性质是什么——简介公司主营产品(如石油,煤矿,珠宝等银行拒绝开户) (2) 主要从事什么行业 ——简述自己的贸易(银行欢迎正常贸易公司,不喜欢投资类的公司) (3) 阐述主要贸易国家 ——简述贸易国(避免说明敏感国如伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚等) (4) 预计年营业额收入 ——简述年贸易额 (5) 阐述为什么要在新加坡注册公司——可从多方面说明:新加坡自由,利于国际贸易;国际形象好等 2、银行账户维护注意事项 1)保持处于活跃状态,保持有一定的存款(至少1万美元); 2)不要给其他人代收款,杜绝和地下钱庄有任何的资金往来; 3)避免与受联合国和美国制裁的国家和地区有任何的资金往来; 4)不要经常频繁的有资金的整存整取或者转账; 5)积极配合银行填写每年的年检和尽职调查表格;
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