包开新加坡大华银行开户需要的资料

一、新加坡大华银行简介 新加坡大华银行（UBO）是新加坡第二大银行，网点遍布亚太、西欧、北美19 个国家和地区。 大华银行是世界佳银行之一，穆迪评级为Aa1 级，标普评级为AA-，综合财务实力信用等级被中诚信国际信用评级有限责任公司评为AAA级。二、开户所需资料 1、开户前需准备的文件 香港公司：1.香港公司资料（CRBR、NNC1印章）2.身份证/护照 3.香港公司查册（我司代提交香港银行查册，需150HK） 免税岛国公司（英国、塞舌尔、马绍尔、BVI等）： 1、公司资料（注册证书、架构证书、章程，INCUMBENCY（需要在一年以内的） 2、身份证件：所有董事股东/账户签字人的护照复印件 国内身份证 附加文件 1.业务证明：近三个月内的购销合同/提单/形式发票/装箱单/报关单等 新成立公司未开展业务的，关联公司的INVOICES或者业务合同可作为参考材料提供给银行 2.提供公司网站：如果新成立的公司还没有架设好企业网站的，请提供关联公司的网站，以供参考3.填写银行问卷调查 4.预存款支票2万美金/2万新币（我司可代开） 注：以上文件为PDF格式，总大小不超过10M 1） 公司文件（1个PDF）:离岸公司文件+国内营业执照（若有） 2） 个人资料（1个PDF）：身份证+护照+地址证明（人可用身份证） 3） 业务资料（3-4份）：购销合同/提单/形式发票/装箱单/报关单等 4） 银行问卷调查表+个人简历 2、赴新加坡需携带的文件 1）公司文件（公司注册证书、在职证明书、公司章程） 2）身份证、护照 3）业务证明 4）预存款支票（我司可代为准备） 三、开户流程 1、提交开户所需文件，我司预审1-2天  审核资料是否齐全，符合要求  预审有无贸易敏感国家  问卷调查表是否填写规范  协商确定可开户的时间（一般提交资料齐全后2周内） 2、提交银行预审1-3天  银行确认资料是否合规  若为香港公司，需将公司文件递交香港银行查册  确认开户时间 3、赴新加坡开户  按时赴约至银行，递交文件正本  签署开户文件  递交预存款支票（1万美金/1万新币） 4、等待开户并账户  2-3周，账户开通，电邮账，户给客户  再1周后发支票、编码器，平邮寄给客户四、开户注意事项 1、面签时注意事项 1） 准时赴约 2） 与银行经理沟通随和自然，切忌表现出犹豫、隐瞒。 3） 银行可能会问及的问题 （1） 公司营业性质是什么——简介公司主营产品（如石油，煤矿，珠宝等银行拒绝开户） （2） 主要从事什么行业 ——简述自己的贸易（银行欢迎正常贸易公司，不喜欢投资类的公司） （3） 阐述主要贸易国家 ——简述贸易国（避免说明敏感国如伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚等） （4） 预计年营业额收入 ——简述年贸易额 （5） 阐述为什么要在新加坡注册公司——可从多方面说明：新加坡自由，利于国际贸易；国际形象好等 2、银行账户维护注意事项 1）保持处于活跃状态，保持有一定的存款（至少1万美元）； 2）不要给其他人代收款，杜绝和地下钱庄有任何的资金往来； 3）避免与受联合国和美国制裁的国家和地区有任何的资金往来； 4）不要经常频繁的有资金的整存整取或者转账； 5）积极配合银行填写每年的年检和尽职调查表格；