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加拿大MSB牌照 联邦MM全牌

区域:
南京 > 玄武 > 丹凤街
类别:
国际物流
地址:
西城


如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务:

交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

办理你的金钱服务业务牌照MSB:

在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。
加拿大FintrecMSB牌照申请流程介绍以及优势

合规计划程序:

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

(1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

(2)制定并应用由高级管理人员批准的新的书面合规政策和程序;

(3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;

(4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

(5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。
加拿大FTRMSB牌照怎么申请?优势有哪些?

了解你的客户程序

作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户,以及进行某些额外的活动,如下所示:

(1)何时确认个人和实体的存在——货币服务企业;

(2)识别个体和确认实体存在的方法;

(3)业务关系要求;

(4)持续的监控要求;

(5)实益拥有权要求;

(6)第三方认定要求;和

(7)政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。

牌照申请工作包括:

• MSB牌照的金融业务方案设计

• 准备与撰写申请材料

• 向加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

• 申请过程中,负责回答由加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

• 若加拿融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

我们团队和本地业务骨干们对于MSB申请有丰富的经验。我们将付出热忱和精力,通过提供先进的解决方案,以帮助您通过申请获得加拿大执照。
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