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尽管国情不同，创业者需要遵循的政策、法律法规也不尽相同，全球各国监管层对交易却有出奇一致的监管诉求——执行严格的KYC政策。据了解，这源于的匿名性。的地址是一串随机数。这些随机数就是学者们通常诟病的匿名性。然而，区块链技术的公开透明、每一笔交易可追溯的特性，使得的匿名性逐渐向“化名性”进行转变。当交易者的身份与其每一笔在公网上发生的交易进行有效关联的时候，的匿名性也就自然而然被攻破了。这为监管者提供了透明度和监管抓手。严格的KYC政策可以使每一个交易用户的身份变得可信，从而达成打击犯罪分子的目的。而缺失KYC政策的场外交易平台，正逐渐沦为犯罪分子的温床。
　　二级市场兑换交易是生态链条的重要环节，始终以参与用户多、交易规模大著称。国家互金专委会7月份披露的国内交易情况监测报告显示，2017年7月1日至7月31日，国内交易月度成交额为301.7亿元，占全球总交易量的30%。很难想象，假如超过300亿元人民币的市场存量流向无法溯源、分散隐匿的场外交易市场，投资用户的资金安全该何去何从。有人称，如果将场内交易比作洪水猛兽，场外交易则相当于“洪水开闸、猛兽归山”。
　　有专家认为，目前国家大力推动经济脱虚向实，鼓励实体经济发展，限制炒作，将有利于引导资金从对的炒作中回流到实体经济中。这也应该是监管部门考虑出台政策限制的主要原因。同时，也应该防止超过300亿元人民币的市场存量流向无法溯源、分散隐匿的场外交易市场。