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如何避免账户被冻结

区域:
上海 > 虹口 > 江湾
类别:
公司注册
地址:
浙江省义乌市丹溪北路18号雪峰银座15楼1516室
企业:
杭州卓信经济信息咨询有限公司义乌分公司 企业已认证
如何避免账户被冻结?
1.正常资金往来
避免非贸易或非正常资金往来,避免帮他人代收代付,周转资金等操作。
2.及时查收回复银行信件
注意查收银行信件、信函或传真,收到后及时回复;若有通讯地址/手机/邮箱变更,需及时更新给银行,避免错失银行的通知。
3.保持账户活跃
超过3个月不活动的账户将会有被关户的风险,短期内未有进账或汇款,可以账户内转账,保持活跃性。
4.按时整理财务报表、税务审计
按时办理年检续期及税务审计,并保存好财务报表以备银行查询;共同申报标准CRS影响下,银行需要香港公司提供财务报表,并按照财务报表做客户细分,将没有在香港申报税务企业,资料上报并做信用评估。
5.账户资金不可过低
银行账户需要保持一定量的港币资金,账户的维护费和手续费一般是扣除港币,账户管理费用如无法扣除,将会产出透支影响账户信誉,长期透支会留下不良记录。
6.配合银行工作人员检验
积极配合银行,填报有关洗钱商业资料,更新表格。
7.避免敏感交易、代收资金等情况
敏感国家的钱不要收(例如战乱国家:伊朗、苏丹和古巴等),如果有朋友叫代收款项或代汇款就要留意了,建议不代收,避免影响账户的安全。
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