c2c数字场外交易系统开发
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交易大数据分
对交易大数据进行分析，包括全节点交易解析，建立索引表，用地址爬虫抓取互联网信息，并据此绘制用户图谱。
钱包KYC
因为所有交易都从钱包发起，所以只要钱包创建时进行KYC，并限制交易只能发生在符合标准的钱包之间，就能进行一定有效监管。陈彦丰指出，有些联盟链已经添加了这种设置。
风险预警
通过机器学习预警即将发生的流量、价格偏移、异常行为。
资金托管
据雷锋网了解，很多时候，投资者不信赖中心化交易所，因为钱帐不分离。若能实现资金托管方、交易撮合方分离，合规管理，能有效规避个人道德风险。
技术解决方案
技术配合监管，能够在实际应用中发挥作用。
对金融机构而言，能够获得交易行为监控报告，成为客户尽职调查工具，并做好网络危险预案。
对于接受加密货币的业务，可以提供风险评价API，提高银行合规标准。
对于监管者来说，对交易所进行冷热钱包监控，并对交易IP地址进行分析，设立加密货币黑名单。
应用案例
交易数据分析
通过高斯回归模型对ETH价格进行拟合，样本点落在置信区间之外，说明价格有异常波动，模型一般可用于流量预警。
用户画像
对于等伪匿名加密货币，利用用户画像可以分析出一些行为。如果有多输入的交易，认为这个用户可以控制多个输入，多个输入地址对应的就是个人的公钥。这些公钥可以聚类，对比该聚类公钥与其他聚类公钥，还原用户的行为。
上图是交易图谱，下图是用户图谱。对于用户图谱可以进行反匿名分析。
IP追踪
如果把交易地址和IP地址关联起来，可以得到地理分布图。进一步，可以得到中美之间的流动、交易量、时间、行为分析等数据，满足监管反洗钱等需求。而事实上，也有很多方法追踪IP。主动方法有设置改造过的全节点。
钱包KYC
前文已提，钱包KYC已经有一些解决方案。目前，行业有专门提供可信钱包的供应商，提供数字身份认证，以及生物认证，包括指纹、虹膜、图像等，然后可以生成身份认证侧链。同时，还能做自动化合规检测。可信钱包可以集成交易所，在交易过程中，可定期为监管提供分析和报告。
下图是基本构架。在现有区块链架构中，设置一个多重签名引擎，监管、钱包供应商参与其中，可以监测每一笔交易。
加密资产托管
目前，加密资产托管的主流方法是多签，从而实现第三方托管。多签有多种实现方式，是采用脚本来实现，以太坊通过智能合约，此外，还有一些传统的密码学算法。相较而言，智能合约的语言比较高级，安全性有待考证。因此，更提倡用成熟的密码学算法来实现多方签名。
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对交易大数据进行分析，包括全节点交易解析，建立索引表，用地址爬虫抓取互联网信息，并据此绘制用户图谱。
钱包KYC
因为所有交易都从钱包发起，所以只要钱包创建时进行KYC，并限制交易只能发生在符合标准的钱包之间，就能进行一定有效监管。陈彦丰指出，有些联盟链已经添加了这种设置。
风险预警
通过机器学习预警即将发生的流量、价格偏移、异常行为。
资金托管
据雷锋网了解，很多时候，投资者不信赖中心化交易所，因为钱帐不分离。若能实现资金托管方、交易撮合方分离，合规管理，能有效规避个人道德风险。
技术解决方案
技术配合监管，能够在实际应用中发挥作用。
对金融机构而言，能够获得交易行为监控报告，成为客户尽职调查工具，并做好网络危险预案。
对于接受加密货币的业务，可以提供风险评价API，提高银行合规标准。
对于监管者来说，对交易所进行冷热钱包监控，并对交易IP地址进行分析，设立加密货币黑名单。
应用案例
交易数据分析
通过高斯回归模型对ETH价格进行拟合，样本点落在置信区间之外，说明价格有异常波动，模型一般可用于流量预警。
用户画像
对于等伪匿名加密货币，利用用户画像可以分析出一些行为。如果有多输入的交易，认为这个用户可以控制多个输入，多个输入地址对应的就是个人的公钥。这些公钥可以聚类，对比该聚类公钥与其他聚类公钥，还原用户的行为。
上图是交易图谱，下图是用户图谱。对于用户图谱可以进行反匿名分析。
IP追踪
如果把交易地址和IP地址关联起来，可以得到地理分布图。进一步，可以得到中美之间的流动、交易量、时间、行为分析等数据，满足监管反洗钱等需求。而事实上，也有很多方法追踪IP。主动方法有设置改造过的全节点。
钱包KYC
前文已提，钱包KYC已经有一些解决方案。目前，行业有专门提供可信钱包的供应商，提供数字身份认证，以及生物认证，包括指纹、虹膜、图像等，然后可以生成身份认证侧链。同时，还能做自动化合规检测。可信钱包可以集成交易所，在交易过程中，可定期为监管提供分析和报告。
下图是基本构架。在现有区块链架构中，设置一个多重签名引擎，监管、钱包供应商参与其中，可以监测每一笔交易。
加密资产托管
目前，加密资产托管的主流方法是多签，从而实现第三方托管。多签有多种实现方式，是采用脚本来实现，以太坊通过智能合约，此外，还有一些传统的密码学算法。相较而言，智能合约的语言比较高级，安全性有待考证。因此，更提倡用成熟的密码学算法来实现多方签名。
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