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新加坡银行账户办理好了有哪些注意事项呢

区域:
石家庄 > 长安 > 谈固
类别:
公司注册
地址:
义乌市丹西北路18号雪峰银座15楼1516室
(1)不参与非法洗钱活动。
(2)避免与贸易敏感国家商业往来,避免敏感业务(石油、黄金、珠宝等)。
(3)尽量避免代收代付,避免影响账户安全。
(4)避免资金整存整取;或现金存入;或多个账户汇入,集中再汇出。
(5)公司贸易尽量采用公对公,避免频繁公对私(可以对董事或股东分红)。
(6)公司账户保持一定存款。账户结余大于银行的基本要求(大部分香港银行要求月日均≥5万HK)。
(7)保持公司账户活跃,长时间不活动的账户易被关闭风险。
(8)预留有效常用联系方式给银行,积极配合银行调查(如合规调查表格,提供贸易合同发票等),未能联络客户或未得到回复易被关;
(9)如有实际收入,建议出具审计报告,避免被抽查到无法提供,账户冻结影响使用。
(10)公司如未按时年审,会被银行清查, 冻结账户,不及时年审则会被销户。
以上就是大陆企业如何办理新加坡华侨银行账户的全部介绍,新加坡华侨银行由于无需企业提供国内公司贸易单据作证明,同时又是新加坡大银行,国际知名度极高,对于我们大陆从事对外贸易,跨境投资等领域的企业来说,选择新加坡华侨银行做为外资银行开户行是不错的选择。
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