关于江苏苏州市银行保函亮资摆账验资注意事项

     关于江苏苏州市银行保函亮资摆账验资注意事项
江苏苏州市验资摆账公司在进行操作的时候，一般会用以下方法进行风控：
     1、严格核查客户的资金用途
     客户要清晰说出或是用文件证明本次验资摆账的真实用途是什么，如甲方要核实资金，或是提供某某查账，不能成为的理由。
     2、严格核查法人股东公司征信
     客户想要进行验资摆账，必须要查看个人征信。不论是个人征信，或是企业征信，都要进行查看，若还是存在、强制执行、失信记录、呆账、止付、代偿等一项，都是无法进行验资摆账的。
     3、严格要求客户新
     一般而言，验资摆账不可以在客户的老账户里面操作，这是因为老账户也许会和其他金融机构签订过代扣协议，例如公司有贷款或个人有贷款，钱一入账马上被人转走，但是新的话，便能够把控到风险，也不会让客户签订代扣协议，所以会比较安全。
     其实，验资摆账公司进行风控，也是为了资金安全，所以只要客户的用途真实，在一般情况下都是能够满足客户条件的。