资金合规出境ODI备案成功案例
资金合规出境ODI备案成功案例
资金合规出境ODI备案181*2886*0127邱经理
需要准备的资料：
1.境外公司的章程
2.全体董事会决议
3新经审计的财务报表
4.前期情况说明报告（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的 说明、投资环境分析评价等）
5.境外投资真实性承诺书。
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ODI申请资金出境的注意要点1.根据目前的要求，对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求，对此，建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体；2.在进行经信委及的申报，以及的额度审批时，均需提交财务资料以供审核；对于ODI项目，建议采用具备一定实力及资产规模以及效益的实体作为境外投资实体，避免“母小子大”；3.对于境外投资项目如为“房地产、、影城、业、体育”等行业，目前处于严控状态；对此，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形；4.选择自身行办理资金出境业务，与客户经理做好沟通工作，尽量通过开设新户申请资金出境，时间成本；5.在进行经信委、申报时，详细填写项目资料，提供尽调资料，合理安排各项部门手续，约谈部门说明投资情况。 惠州境外投资存案的流程办理境外投资存案新指南境外投资，是指在境内依法创建的企业（如下简称企业）颠末新设、并购及其他在境外拥有非金融企业或既有非金融企业部门权、管教权、经营权及其他的举动。企业开展境外投资，依法自主决策、自卑盈亏。
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“此前，引入的外资基本上是特大规模知名外资机构，规模的取消有利于引入外资中规模相对较小，尤其是发展、‘小而美’、‘小而精’的中小型外资进入。这些中小外资机构的引入，一方面有利于金融业对外开放中主体层次的丰富，金融体系不均衡的状态；另一方面，有利于形成‘鲶鱼效应’，促进金融业充分竞争，让实体经济中的民营企业和小微企业更多支持。”董希淼对说。 随着部门放开外资控股合资券商的，以及境内资本市场对外开放程度的不断深化，越来越多的外资券商开始大力布局业务，国内券商行业的生态也将悄然生变。 摩根大通（）有限公司的股东包括J.P.MorganInternationalFinanceLimited（出资比例51％）、上海外高桥集团股份有限公司（出资比例20％）、深圳市迈兰德股权投资有限公司（出资比例14.3％），以及中卫股权投资有限合伙企业、上海宾阖投资中心（有限合伙）、北京朗信投资有限公司（均出资比例4.9％）
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需要准备的资料：
1.境外公司的章程
2.全体董事会决议
3新经审计的财务报表
4.前期情况说明报告（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的 说明、投资环境分析评价等）
5.境外投资真实性承诺书。
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ODI申请资金出境的注意要点1.根据目前的要求，对于合伙企业形式的资金出境采取严管的要求，对此，建议避免合伙企业作为境外直接投资的主体；2.在进行经信委及的申报，以及的额度审批时，均需提交财务资料以供审核；对于ODI项目，建议采用具备一定实力及资产规模以及效益的实体作为境外投资实体，避免“母小子大”；3.对于境外投资项目如为“房地产、、影城、业、体育”等行业，目前处于严控状态；对此，建议谨慎投资，并注意投资行业的选择，以投资实业类企业作为优选，并避免“快设快出”的情形；4.选择自身行办理资金出境业务，与客户经理做好沟通工作，尽量通过开设新户申请资金出境，时间成本；5.在进行经信委、申报时，详细填写项目资料，提供尽调资料，合理安排各项部门手续，约谈部门说明投资情况。 惠州境外投资存案的流程办理境外投资存案新指南境外投资，是指在境内依法创建的企业（如下简称企业）颠末新设、并购及其他在境外拥有非金融企业或既有非金融企业部门权、管教权、经营权及其他的举动。企业开展境外投资，依法自主决策、自卑盈亏。
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“此前，引入的外资基本上是特大规模知名外资机构，规模的取消有利于引入外资中规模相对较小，尤其是发展、‘小而美’、‘小而精’的中小型外资进入。这些中小外资机构的引入，一方面有利于金融业对外开放中主体层次的丰富，金融体系不均衡的状态；另一方面，有利于形成‘鲶鱼效应’，促进金融业充分竞争，让实体经济中的民营企业和小微企业更多支持。”董希淼对说。 随着部门放开外资控股合资券商的，以及境内资本市场对外开放程度的不断深化，越来越多的外资券商开始大力布局业务，国内券商行业的生态也将悄然生变。 摩根大通（）有限公司的股东包括J.P.MorganInternationalFinanceLimited（出资比例51％）、上海外高桥集团股份有限公司（出资比例20％）、深圳市迈兰德股权投资有限公司（出资比例14.3％），以及中卫股权投资有限合伙企业、上海宾阖投资中心（有限合伙）、北京朗信投资有限公司（均出资比例4.9％）
