深圳前海商业保理公司验资办理注销时间

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在商业保理企业即将启动的现场检查中，深圳金融办重点检查内容则包括：核查企业是否存在“假保理真借贷”的业务，必要时根据客户资料走访相关方，确认真实性、合规性;检查企业是否从事吸收存款、发款、受托发款等金融业务，是否专门从事或受托开展催收、业务等。
在两份现场检查的通知中，均强调的内容有：现场重点检查企业是否通过出资设立、参股或业务合作方式从P2P平台募集资金;特别要求穿透性排查到实际控制人，是否存在股东及高管人员频繁变动的情况;与近期出现负面舆情的上市公司、地方投融资平台等开展融资租赁或商业保理业务有关情况;是否存在套路贷、高利贷、催收等涉黑涉恶问题等。
据新京报了解，这是近期各省级地方金融办/局加速“换牌”地方金融监管局、金融监管职责扩围后，北上广深一线城市中地市金融监管部门明确对行政执法主体启动的现场检查。
根据中央部署，地方金融监管局的监管范围为“7+4”。具体为：负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等的监管。
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