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汇丰银行涉及的部分敏感国家汇总账户使用注意事项

区域:
深圳 > 罗湖 > 国贸
类别:
公司注册
地址:
海外联谊大厦
一、汇丰银行涉及的部分敏感国家汇总

阿富汗、安哥拉、阿塞拜疆、孟加拉、玻利维亚、布兰迪、中非、查得、科莫洛、刚果、象牙海岸、古巴、厄瓜多尔、厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚、几内亚比绍、海地、洪都拉斯、伊拉克、肯亚、古里巴斯共和国、黎巴嫩、利比里亚、科比亚、马达加斯加、马来西亚、毛里塔尼亚、缅甸、尼泊尔、尼日尔、尼日利亚、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、保加利亚、菲律宾、处旺达、圣多美与善林希比共和国、塞拉利昂、所罗门群岛、索马利、苏丹、吉利亚、坦桑尼亚、泰国、多哥、土库曼、图瓦卢、乌克兰、乌兹别克斯坦、胃纳瑞拉、越南、叶门、辛巴威

以上国家为不完全统计,由于银行系统不断更新敏感国家名单,若涉及不常见的国家,请与我司进一步核对,以便于账户吏用稳定性。

二、汇丰银行账户使用注意事项

(1))不参与非法洗钱活动。

(2)避免与贸易敏感国家商业往来,避免敏感业务(石油、黄金、珠宝等)。(3)尽量避免代收代付,避免影响账户安全。

(4)避免资金整存整取;或现金存入;或多个账户汇入,集中再汇出。(5)公司贸易尽量采用公对公,避免频繁公对私(可以对董事或股东分红)。

(6)公司账户保持一定存款。账户结余大于银行的基本要求(大部分香港银行要求月日均≥5万HK)。(7)保持公司账户活跃,长时间不活动的账户易被关闭风险。

(8)预留有效常用联系方式给银行,积极配合银行调查(如合规调查表格,提供贸易合同发票等),未能联络客户或未得到回复易被关;

(9)如有实际收入,建议出具审计报告,避免被抽查到无法提供,账户冻结影响使用。(10)公司如未按时年审,会被银行清查,冻结账户,不及时年审则会被销户。

以上就是大陆企业如何办理香港汇丰银行账户的全部介绍,在对外贸易中,以香港汇丰银行作为汇款收款开户行,可以明显增强国外客户的信任度,促进交易的开展,是受企业欢迎的离岸公司开户行。
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