ODI备案办理条件及程序

境外投资备案，英文全称Overseas Direct Investment，也就是我们常说的ODI。
其具体是指在人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益等行为。

对外投资备案(核准)对象主要分为三种：
1.设立终目的地企业需备案(核准)：
为掌握对外投资资金真实去向，同时也有利于有关部门为对外投资企业提供精准服务和保障，《暂行办法》明确对外投资备案(核准)实行终目的地管理原则，进行“穿透式”管理。
2.终目的地企业再投资不备案(核准)：
同时，这种管理不是无限穿透，终目的地企业再开展的投资活动不属于现行对外投资管理范畴，无需办理对外投资备案或核准手续。
3.空壳公司不备案(核准)：穿透性管理意味着对于终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。
想要前往海外投资的企业必须在政策指导下进行合法有序的操作、办理相应手续后才可对外进行投资，正规的方式例如ODI、QD产品、PE基金和37号文登记，其中ODI是企业广泛常见的境外投资方式之一。

ODI备案的流程：
1. 发改委立项：
向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2.商务部审批发证：
商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。
3.管理局备案
银行放，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资登记证》。
4.实施ODI。
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。其中，投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向核准机关提交；投资主体是地方企业的，由其直接向核准机关提交。

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。
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