浙江跨境电商企业ODI备案境外投资备案申请条件
境外新设公司
必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；
• 境外并购公司
以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。
按照我国《境外 办法》的规定，境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
企业在什么情况下要做ODI备案？
• 国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
• 企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；
• 国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行账户；
• 国内企业同国外公司有合作的项目或业务；
• 内地公司需要为海外子公司的银行账户付款。
ODI备案的条件
根据以往的ODI备案实操案例，大部分通过审核的企业基本满足以下4个申请条件：
① 符合“境外投资”定义：
境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
② 主体和成立时间要求：
主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。
③ 股东背景、资金来源、投资真实性要求：
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。
因此，建议企业结合境内主营业务的实际情况，尽量着眼于鼓励类的境外投资项目，提高项目落地的可能性。
ODI汇出能否错币种？
ODI汇出能否错币种？比如登记的人民币，购汇美元汇出；
行！
但是有一种情况值得注意，《企业境外投资证书》上写的美元，下面还有一栏写的是人民币。这种情况应该以哪个为准呢？
答：实践过程中，现已禁止错币种汇出，应该以中方境内现金出资实际币种和金额栏目币种为准
常见问题及解
问题一：国内主体公司不满一年可以对外投资吗
可以
问题二：如果公司是2019年1月成立的，需要审计报告吗？
需要
必须以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；
• 境外并购公司
以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。
按照我国《境外 办法》的规定，境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
企业在什么情况下要做ODI备案？
• 国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
• 企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；
• 国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行账户；
• 国内企业同国外公司有合作的项目或业务；
• 内地公司需要为海外子公司的银行账户付款。
ODI备案的条件
根据以往的ODI备案实操案例，大部分通过审核的企业基本满足以下4个申请条件：
① 符合“境外投资”定义：
境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
② 主体和成立时间要求：
主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。
③ 股东背景、资金来源、投资真实性要求：
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。
因此，建议企业结合境内主营业务的实际情况，尽量着眼于鼓励类的境外投资项目，提高项目落地的可能性。
ODI汇出能否错币种？
ODI汇出能否错币种？比如登记的人民币，购汇美元汇出；
行！
但是有一种情况值得注意，《企业境外投资证书》上写的美元，下面还有一栏写的是人民币。这种情况应该以哪个为准呢？
答：实践过程中，现已禁止错币种汇出，应该以中方境内现金出资实际币种和金额栏目币种为准
常见问题及解
问题一：国内主体公司不满一年可以对外投资吗
可以
问题二：如果公司是2019年1月成立的，需要审计报告吗？
需要
