加拿大FTR如何办理

注册FINTRAC MSB
监管条件
1. 加拿大注册成立的公司。
2. 加拿大合法地址。
3. 加拿大境内的银行账户。
4. 公司。
5. 对合规专员或股东进行背景调查。
6. 拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统，以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
7. 财务状况及偿还能力良好。
8. 少任命两名负责人员，其中至少一 名负责人员必须是公司董事，另外至少一名负责人作为合规专员。
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东）
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6. 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构（如果有运营网点）
*上述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排。
牌照申请工作
1. Fintrac MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向加拿大财政部递交Fintrac MSB牌照的申请
4. 申请过程中，负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题。
5. 若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。
咨询热线：18579211761