英国金融监督机构银行要对加密客户加强审查

　英国的金融监管机构和监管机构近日向银行的首席执行官提出建议，他们希望银行方面可以遵循更为良好规范的做法，尽大努力减少因为滥用加密货币所带来的犯罪风险。目前，银行方面已经接到相关通知。
　　英国金融行为管理局(FCA)在致国内银行首席执行官的一封信(PDF)中特别敦促金融机构加强对“从密码相关活动中获取重要商业活动或收入”的客户的审查。这些客户包括加密货币交易所，被视为交易加密货币的个人客户以及启动或参与初始投币产品(ICO)的公司，这是一种由加密货币支持的全新筹资形式。
　　FCA建议的措施包括“对客户业务中的关键人员进行调查”，并与这些客户进行交流，以“了解其[密码相关]业务的性质及其构成的风险”。此外，监督机构还呼吁银行确保“现有的金融犯罪框架充分反映了该公司参与的与密码相关的活动”。该监督机构还呼吁银行通过对员工进行教育以加强自己在加密货币上的专业知识，以便“识别造成高度金融犯罪风险的客户或活动”。
　　英国金融行为管理局实际上并不建议银行使用与之前类似的手法来审查相关的加密货币账户，英国金融行为管理局在此之前就ICO也曾发表过警告，金融管理局方面认为，ICO是高风险的投机性投资。
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