广州天河区专办非法吸收公众存款罪刑事律师罪律师
陈锐娜律师：18620925766 （微a信同号）；
陈锐娜律师是广州刑事辩护律师,多年来代理大量刑事案件,有丰富的执业经验,擅长刑事辩护、办理取保候审、减刑缓刑、刑事附带民事诉讼等事宜
欢迎您咨询,北京市盈科(广州)律师事务所 地址:广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心7、8、9层,地铁:5号线猎德站、APM线花城大道站,公交路至冼村路南站
因违法行为被拘留后,简单刑事案件直到法院开庭审判至少也要3-4个月时间,有的甚至一年多,家属都不允许到看守所会见犯罪嫌疑人,家属可委托陈锐娜律师到其羁押的看守所会见,拘留15天左右,口供十分重要,律师可到看守所告知其口供的注意事项,以及法律问题,律师了解案情及本人被捕后向公安机关供述了多少内容,可以根据案情的复杂程度及后期量刑结果,尽快帮其申请取保候审事宜,以免受牢狱之苦!
金融罪
4.严格区分集资罪与非法吸收公众存款罪的界限
被告人是否具有非法占有目的,是集资罪和非法吸收公众存款罪的主要区别
案件审理中,应当根据被告人犯罪事实准确认定,对于具有非法占有故意的,应当按照集资罪定罪处罚,不能为了对被告人判处较轻的刑罚而认定为非法吸收公众存款罪
5.关于集资罪中“非法占有目的”的认定
使用方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(3)携带集资款逃匿的;
(4)将集资款用于违法犯罪活动的;
(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(8)其他可以认定非法占有目的的情形
9.关于信用卡罪的数额标准
行为人使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡活动,数额在5000元以上不满5万元的为“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的为“数额巨大”;数额在50万元以上的为“数额特别巨大”
行为人恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的为“数额较大”,数额在10万元以上不满100万元的为“数额巨大”,数额在100万元以上的为“数额特别巨大”
10.关于单位犯金融罪的数额标准
单位犯集资罪、票据罪、金融凭证罪、信用证罪、保险罪“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,按照各罪个人犯罪数额标准的5倍掌握
三、合同罪
11.个人进行合同犯罪的数额标准
一类地区以不满30万元为“数额较大”,30万元以上不满150万元为“数额巨大”,150万元以上为“数额特别巨大”
二类地区以不满20万元为“数额较大”,20万元以上不满120万为“数额巨大”,120万元以上为“数额特别巨大”
12.关于单位犯合同犯罪的数额标准
单位犯合同罪的标准,按照个人犯罪数额标准的5倍掌握
如果您有其他问题,欢迎咨询广州律师陈锐娜
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陈锐娜律师是广州刑事辩护律师,多年来代理大量刑事案件,有丰富的执业经验,擅长刑事辩护、办理取保候审、减刑缓刑、刑事附带民事诉讼等事宜
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金融罪
4.严格区分集资罪与非法吸收公众存款罪的界限
被告人是否具有非法占有目的,是集资罪和非法吸收公众存款罪的主要区别
案件审理中,应当根据被告人犯罪事实准确认定,对于具有非法占有故意的,应当按照集资罪定罪处罚,不能为了对被告人判处较轻的刑罚而认定为非法吸收公众存款罪
5.关于集资罪中“非法占有目的”的认定
使用方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(3)携带集资款逃匿的;
(4)将集资款用于违法犯罪活动的;
(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(8)其他可以认定非法占有目的的情形
9.关于信用卡罪的数额标准
行为人使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡活动,数额在5000元以上不满5万元的为“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的为“数额巨大”;数额在50万元以上的为“数额特别巨大”
行为人恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的为“数额较大”,数额在10万元以上不满100万元的为“数额巨大”,数额在100万元以上的为“数额特别巨大”
10.关于单位犯金融罪的数额标准
单位犯集资罪、票据罪、金融凭证罪、信用证罪、保险罪“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,按照各罪个人犯罪数额标准的5倍掌握
三、合同罪
11.个人进行合同犯罪的数额标准
一类地区以不满30万元为“数额较大”,30万元以上不满150万元为“数额巨大”,150万元以上为“数额特别巨大”
二类地区以不满20万元为“数额较大”,20万元以上不满120万为“数额巨大”,120万元以上为“数额特别巨大”
12.关于单位犯合同犯罪的数额标准
单位犯合同罪的标准,按照个人犯罪数额标准的5倍掌握
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